2° Jornadas sobre prácticas preventivas. El crimen organizado en el comercio internacional : Comisión para el Estudio y Prevención de Riesgos Penales del Centro Despachantes de Aduana /
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| Autor Corporativo: | |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Libro |
| Idioma: | Spanish |
| Publicado: |
Buenos Aires :
Iara,
2012.
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| Edición: | 1° ed. |
| Series: | Guía Práctica
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| Materias: | |
| Etiquetas: |
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Tabla de Contenidos:
- Introducción
- Planteo de casos hipotéticos, resoluciones y debate público
- Cierre de las jornadas
- Trabajos complementarios: Guía rápida para la inspección de contenedores para detectar el contrabando de estupefacientes / Marcelo P. Iglesias
- Responsabiblidad penal de las personas jurídicas / Rafael Berruezo
- ¿Cómo funciona el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en la Argentina? / Claudia Ramírez Belliure, Germán Miguel Gordillo
- El secreto contemplado en la ley 25.246 / Carlos Pujol, Alberto M. Mendoza
- Aspectos de la legislación internacional y nacional en relación al despachante de aduana y la debida diligencia / Alejandra Bonetti, Roberto C. Suárez
- La obligación de los despachantes de aduana de informar a la Unidad de Información Financiera / Alberto M. Mendoza
- La responsabilidad del sujeto obligado por la ley n° 25.246 ante la Unidad de Información Financiera / Carlos Bustillo
- Conclusiones de las jornadas elaboradas por los coordinadores del libro.