Análisis del incumplimiento de la normativa para la prevención de lavado de activos en las entidades bancarias argentinas
La Ley 25.246 de Argentina de prevención del Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo designa, entre otras, a las entidades financieras como sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) hechos o circunstancias sospechosas vinculadas con el delito. Dichas entidades...
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| Autores Principales: | , , |
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| Formato: | Online |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
Universidad Nacional de la Plata. Facultad de Ciencias Económicas
2024
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| Acceso en línea: | https://repositoriodigital.uns.edu.ar/handle/123456789/6703 |
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